S 三 九:召开2007年第三次临时股东大会通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2007-12-12 00:06:20

关键词: 华润水泥 公告编号 临时股东大会

  证券代码:000999 证券简称:三九医药 公告编号:2007-078

  三九医药股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不出虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况汇报

  1.召开时间:2007年12月27日上午9点200分2.召开地点:公司办公楼会议室3.召集人:董事会4.召开法律依据 :现场投票5.出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截止2007年12月20日下午3点正交易开使后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;(3)只能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人可从不是本公司股东;(4)董事会邀请的或者 有关人士。

  二、会议审议事项

  1、关于补选公司董事的议案鉴于公司董事长孙晓民先生肯能工作原困辞去公司董事长、董事职务,董事曾春先生肯能个人原困辞去公司董事职务,公司拟补选二名董事,任期与公司第三届董事会任期一致(即至2008年4月止)。公司股东三九企业集团(深圳南方制药厂)提名乔世波先生、方明先生作为董事候选人。附:乔世波先生简历乔世波,男,1954年出生,中共党员,大学本科学历。曾任中华人民共和国对外贸易经济战略相互合作部处长,华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理,华润石化(集团)有限公司董事、总经理,华润机械五矿(集团)有限公司董事长,华润(集团)有限公司董事、助理总经理、华润水泥控股有限公司董事局主席等职务。现任华润(集团)有限公司董事、副总经理,华源集团有限公司首席执行官,华润医药集团有限公司董事会副主席、首席执行官,三九企业集团党委书记、总经理。方明先生简历方明,男,1958 年出生,中共党员,持有山东大学经济学些士学位、南开大学法学硕士学位和珍国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润(集团)有限公司,曾任华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理,现任华润股份有限公司董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、华润医药集团有限公司副总裁。2、关于向建行深圳分行申请贷款的议案为满足公司债务重组及经营活动只能,公司拟向建行深圳分行申请信用贷款人民币3.55亿元,期限一年,利率不高于基准利率。相关贷款合同及文件授权公司总经理宋清回应。