博汇纸业:2008年第一次临时董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1508-06-26 08:58:46

关键词: 博汇 纸业股份有限公司 公司

  证券代码:1500966 证券简称:博汇纸业 编号:临1508-022

  山东博汇纸业股份有限公司1508年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整性,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)1508 年第一次临时董事会于1508年6月21日以书面发出通知,于1508年6月25日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加董事 9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议以举手表决的措施审议通过以下议案:

  《关于前次募集资金使用具体情况鉴证报告更正的议案》

  完整性内容请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司公告的临1508-023《山东博汇纸业股份有限公司关于前次募集资金使用具体情况鉴证报告的更正公告》。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  1508年六月二十五日